Información Relevante – Reporte
INVERSIONES VENECIA S.A. : Información reportada del 10/09/2024 al 01/11/2017
Fecha | Hora | Tema | Resumen | Anexo |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | 09:25:14 | Otros eventos. | La Sociedad Inversiones Venecia S. A. informa al mercado sobre el pago de dividendos decretados por la Asamblea. | Ver anexo |
| 01/08/2024 | 15:19:50 | Otros eventos. | Se adjuntan los EEFF para el trimestre 2 - 2024, presentados a la Superfinanciera. | Ver anexo |
| 01/08/2024 | 15:18:54 | Otros eventos. | En cumplimiento de lo dispuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia, a través de la Circular Externa 012 de 2022, se anexa el informe periódico trimestral para el trimestre 2 - 2024. | Ver anexo |
| 27/07/2024 | 18:29:56 | Otros eventos. | Se publica información relevante con las decisiones tomadas por la Junta Directiva en la reunión ordinaria celebrada el día de hoy. | Ver anexo |
15/05/2024 | 12:45:27 | Otros eventos. | Anexamos los Estados Financieros trimestrales al 31 de marzo 2024 para complementar la publicación del informe periódico trimestral ya realizada. | Ver anexo |
15/05/2024 | 12:44:20 | Otros eventos. | Atendiendo lo dispuesto en las Circulares Externas 031 de 2021 y 012 de 2022 Superfinanciera, se adjunta el Informe Periódico Trimestral de la Sociedad con corte al 31 de marzo de 2024. | Ver anexo |
27/04/2024 | 17:20:21 | Otros eventos. | Anexo se encuentra el informe sobre las decisiones tomadas en la reunión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el día de hoy 27 de abril 2024. | Ver anexo |
17/04/2024 | 12:11:55 | Informes de fin de Ejercicio. | Para dar cumplimiento a la Circular 031 de 2021 de la SFC, se adjunta para conocimiento del mercado, el capítulo dedicado a las prácticas, políticas, procesos e indicadores en relación con los asuntos Sociales y Ambientales, incluidos los climáticos, a 31 de diciembre de 2023. | Ver anexo |
22/03/2024 | 20:19:35 | Informes de fin de Ejercicio. | INVENSA pone en conocimiento del mercado los informes de gestión de representante legal y de Junta Directiva para el ejercicio del año 2023. presentados y aprobados por la Asamblea General de Accionistas en la reunión ordinaria celebrada el día de hoy. | Ver anexo |
22/03/2024 | 20:18:00 | Informes de fin de Ejercicio. | Se publica el dictamen del Revisor Fiscal respecto de los Estados Financieros que fueron aprobados hoy por la Asamblea General de Accionistas. El dictamen fue presentado en la reunión celebrada hoy. | Ver anexo |
22/03/2024 | 20:16:42 | Informes de fin de Ejercicio. | Se anexan para información del mercado los Estados Financieros de fin del ejercicio 2023, aprobados el día de hoy por la Asamblea General de Accionistas. | Ver anexo |
22/03/2024 | 20:14:54 | Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. | Se informa al mercado sobre la designación de la Junta Directiva por parte de la Asamblea General de Accionistas en la reunión ordinaria celebrada hoy para el período 2024 - 2025. | Ver anexo |
22/03/2024 | 20:13:28 | Otros eventos. | Se anexa el Proyecto de Distribución de Utilidades aprobado por la Asamblea General de Accionistas el día de hoy en la reunión ordinaria. | Ver anexo |
22/03/2024 | 20:12:27 | Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas. | INVERSIONES VENECIA S. A. informa al mercado las decisiones relevantes adoptadas por la Asamblea General de Accionistas en la sesión ordinaria del 22 de marzo de 2024. | Ver anexo |
01/03/2024 | 18:08:41 | Otros eventos. | Se informa al mercado el Proyecto de Distribución de Utilidades del ejercicio 2023, que se presentará a la Asamblea General de Accionistas el 22 de marzo de 2024 en la reunión ordinaria. | Ver anexo |
29/02/2024 | 16:22:17 | Convocatorias de Asambleas de Inversionistas. | INVENSA publica la información relacionada con la política para evitar prácticas ilegales, no autorizadas o inseguras en la representación de accionistas en la reunión ordinaria de la Asamblea General a celebrarse el próximo 22 de marzo. | Ver anexo |
29/02/2024 | 16:20:01 | Convocatorias de Asambleas de Inversionistas. | Se adjunta la convocatoria a la Asamblea General de Accionistas para celebrar reunión ordinaria el día 22 de marzo de 2024. | Ver anexo |
29/02/2024 | 11:53:36 | Informes de fin de Ejercicio. | De conformidad con lo establecido en el numeral 5.5.1. del Anexo 2 del Capítulo I del Título V de la Parte III de la Circular Básica Jurídica, INVENSA se permite transmitir el proyecto del capítulo dedicado a las prácticas, políticas, procesos e indicadores en relación con los asuntos sociales y ambientales, incluidos los climáticos, de la Sociedad con corte al 31 de diciembre de 2023. | Ver anexo |
24/02/2024 | 13:48:20 | Otros eventos. | Publicación de la información relacionada con las decisiones tomadas por la Junta Directiva en la sesión ordinaria del día de hoy. | Ver anexo |
31/01/2024 | 07:52:58 | Otros eventos. | Se realizó la transmisión del Reporte de Mejores Prácticas Corporativas con fecha 30 / 01 / 2024, Radicación No. 438564. | Ver anexo |
15/11/2023 | 13:24:18 | Otros eventos. | Adjuntos los EEFF trimestrales al 30 de septiembre de 2023. | Ver anexo |
15/11/2023 | 13:23:38 | Otros eventos. | Dando cumplimiento a la Circular Externa 12 de 2022 de la Superintendencia Financiera de Colombia, se hace la publicación del Informe Periódico Trimestal a septiembre 30. | Ver anexo |
07/11/2023 | 11:53:33 | Otros eventos. | Se adjunta información relacionada con el pago del segundo instalamento del dividendo decretado por la Asamblea General de Accionistas en el año 2023. | Ver anexo |
28/10/2023 | 14:49:41 | Otros eventos. | La Junta Directiva de la Sociedad Inversiones Venecia S. A. aprobó los Estados Financieros con corte al 30 de septiembre de 2023 en reunión ordinaria del día 28 de octubre de 2023. | Ver anexo |
15/08/2023 | 18:54:38 | Informes de fin de Ejercicio. | En cumplimiento de lo dispuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia, a través de la Circular Externa 012 de 2022, se publican los Estados Financieros que acompañan el Informe Periódico Trimestral correspondiente al segundo trimestre de 2023. | Ver anexo |
15/08/2023 | 18:52:30 | Otros eventos. | En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa 012 de 2022, Inversiones Venecia S. A. publica su informe periódico trimestral correspondiente al segundo trimestre del año 2023. | Ver anexo |
29/07/2023 | 14:19:00 | Otros eventos. | Se publica la información relevante sobre las decisiones de la Junta Directiva ocurrida el día 29 de julio 2023, en sesión ordinaria. | Ver anexo |
16/05/2023 | 14:34:50 | Otros eventos. | Se anexa el informe periódico trimestral con corte a 31 de marzo de 2023. | Ver anexo |
16/05/2023 | 14:33:44 | Otros eventos. | Se informa que en el término correspondiente se trasmitieron por el canal de la SFC los Estados Financieros del primer trimestre del ejercicio 2023. Se anexan los archivos. | Ver anexo |
29/04/2023 | 19:46:57 | Otros eventos. | Se informa sobre las decisiones tomadas en sesión ordinaria de la Junta Directiva el día de hoy. | Ver anexo |
28/03/2023 | 13:27:08 | Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas. | Se da alcance a la información transmitida el pasado 25 de marzo, acerca de las decisiones tomadas por la Asamblea General de Accionistas. | Ver anexo |
25/03/2023 | 12:50:15 | Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas. | Adjuntamos para conocimiento del mercado el Proyecto de Distribución de Utilidades aprobado por la Asamblea General de Accionistas en sesión ordinaria celebrada el día de hoy. | Ver anexo |
25/03/2023 | 12:48:26 | Reformas estatutarias o modificación de documentos constitutivos del emisor. | Se anexa la reforma estatutaria del Artículo 68 aprobada por la Asamblea General de Accionistas en sesión ordinaria hoy. | Ver anexo |
25/03/2023 | 12:46:50 | Informes de fin de Ejercicio. | Se anexan los Estados Financieros de fin de ejercicio al 31 de diciembre de 2022 aprobados por la Asamblea General de Accionistas en reunión celebrada hoy 25 de marzo de 2023. | Ver anexo |
25/03/2023 | 12:45:09 | Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas. | Se informa al mercado sobre las decisiones tomadas por la Asamblea General de Accionistas en su reunión ordinaria celebrada el día de hoy. | Ver anexo |
02/03/2023 | 11:17:52 | Reformas estatutarias o modificación de documentos constitutivos del emisor. | Se propondrá reformar el estatuto social, Artículo 68, en la siguiente reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas a celebrarse el próximo 25 de marzo. | Ver anexo |
02/03/2023 | 11:15:35 | Convocatorias de Asambleas de Inversionistas. | Se convoca a la Asamblea General de Accionistas a celebrar reunión ordinaria el sábado 25 de marzo de 2023 a las 9:00 de la mañana de manera mixta, en las Oficinas de la Administración Societaria. | Ver anexo |
25/02/2023 | 15:25:39 | Otros eventos. | La Junta Directiva de Inversiones Venecia S. A. aprobó, en sesión del día de hoy, la Política para evitar prácticas ilegales, no autorizadas o inseguras en la representación de accionistas en la Asamblea General de Accionistas, en cumplimiento de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014 de la SFC. | Ver anexo |
25/02/2023 | 15:16:18 | Otros eventos. | La Junta Directiva en su sesión del 25 de febrero de 2023 aprobó presentar a la Asamblea General de Accionistas el proyecto de distribución de utilidades del ejercicio 2022 que se anexa. | Ver anexo |
25/02/2023 | 15:12:52 | Otros eventos. | La Junta Directiva de Inversiones Venecia S. A. en sesión celebrada el día de hoy 25 de febrero de 2023 adoptó las siguientes decisiones. | Ver anexo |
31/01/2023 | 10:13:10 | Codigos de Buen Gobierno | Se informa que, de conformidad con la Circular Externa 028 de 2014, Inversiones Venecia S. A. el día de hoy diligenció y transmitió el Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas - Código País al 31 de diciembre de 2022, radicado 5395668. | Ver anexo |
25/11/2022 | 06:04:04 | Codigos de Buen Gobierno | Se procedió a retransmitir el Reporte de Mejores Prácticas Corporativas, de acuerdo al requerimiento de la SFC, se modificó la respuesta a la recomendación 24.1, Radicación 25 de noviembre 2022 No. 5276881. | Ver anexo |
29/10/2022 | 14:34:56 | Decisiones de Junta Directiva | Ver anexo con información sobre decisión de la Junta Directiva respecto de la aprobación de los Estados Financieros trimestrales a 30 de septiembre de 2022. | Ver anexo |
19/09/2022 | 12:06:16 | Avisos publicados por la sociedad | Se informa al mercado sobre el pago anticipado del dividendo decretado por la Asamblea General de Accionistas. | Ver anexo |
30/07/2022 | 14:02:43 | Decisiones de Junta Directiva | Se informa sobre la aprobación de los Estados Financieros al 30 de junio de 2022 en la reunión ordinaria de la Junta Directiva el día de hoy. | Ver anexo |
30/04/2022 | 20:54:31 | Decisiones de Junta Directiva | Se informa sobre las decisiones de la Junta Directiva tomadas en reunión ordinaria celebrada el día de hoy. | Ver anexo |
25/03/2022 | 13:20:00 | Informes de fin de Ejercicio | Se publica la Certificación a los Estados Financieros del ejercicio de 2021, aprobados por la Asamblea General de Accionistas, en cumplimiento de los deberes legales. | Ver anexo |
25/03/2022 | 13:18:45 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjunta el Informe de la Junta Directiva aprobado por la Asamblea General de Accionistas el 25 de marzo de 2022. | Ver anexo |
25/03/2022 | 13:17:54 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjunta el Informe de Gestión del Representante Legal aprobado por la Asamblea General de Accionistas el 25 de marzo de 2022. | Ver anexo |
25/03/2022 | 13:15:45 | Informes de fin de Ejercicio | Se publica la Certificación de que trata el Art. 46 de la Ley 964 de 2005, en cumplimiento de los deberes legales. | Ver anexo |
25/03/2022 | 13:14:38 | Informes de fin de Ejercicio | Se publica el informe del revisor fiscal de Cumplimiento a los Estados Financieros del ejercicio de 2021, presentado en la Asamblea General de Accionistas el 25 de marzo de 2022. | Ver anexo |
25/03/2022 | 13:13:00 | Informes de fin de Ejercicio | Se publica el informe del revisor fiscal a los Estados Financieros del ejercicio de 2021, presentado en la Asamblea General de Accionistas el 25 de marzo de 2022. | Ver anexo |
25/03/2022 | 12:54:20 | Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea | Se informa que la Asamblea General de Accionistas de la sociedad, el 25 de marzo de 2022 aprobó el Proyecto de Distribución de Utilidades correspondiente al ejercicio del año 2021. | Ver anexo |
25/03/2022 | 12:52:54 | Notas a estados financieros | Se publican las notas a los Estados Financieros de Fin de Ejercicio del año 2021, presentados y aprobados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas el 25 de marzo de 2022. | Ver anexo |
25/03/2022 | 12:51:41 | Informes de fin de Ejercicio | Se publican los Estados Financieros de Fin de Ejercicio del año 2021, presentados y aprobados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 25 de marzo de 2022. | Ver anexo |
25/03/2022 | 12:50:14 | Decisiones de Asamblea | Se informan las decisiones tomadas por la Asamblea General de Accionistas en su reunión del 25 de marzo de 2022. | Ver anexo |
02/03/2022 | 12:18:13 | Citación a Asamblea Ordinaria | Inversiones Venecia S. A. se permite convocar la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas para el viernes 25 de marzo de 2022. Se adjunta citación. | Ver anexo |
26/02/2022 | 22:45:14 | Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea | Se adjunta el contenido del Proyecto de Distribución de Utilidades que será puesto en consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el 25 de marzo de 2022 | Ver anexo |
26/02/2022 | 15:32:51 | Decisiones de Junta Directiva | La Junta Directiva informa las medidas adoptadas por la Junta Directiva para garantizar los derechos de los accionistas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. | Ver anexo |
26/02/2022 | 15:29:42 | Decisiones de Junta Directiva | Se informa al mercado las decisiones tomadas por la Junta Directiva en sesión el día de hoy. | Ver anexo |
26/02/2022 | 15:28:56 | Citación a Asamblea Ordinaria | La Junta Directiva, aprobó convocar a la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo el día viernes 25 de marzo de 2022 a las 11:00 a.m. | N/A |
31/01/2022 | 17:45:10 | Codigos de Buen Gobierno | Inversiones Venecia S.A., informa que el 31 de enero de 2022 fue transmitido a la Superintendencia Financiera de Colombia el reporte de mejores prácticas corporativas (Código País) periodo 2021, Radicación No. 4749647. | Ver anexo |
23/10/2021 | 13:47:59 | Decisiones de Junta Directiva | Se informa al mercado las decisiones tomadas por la Junta Directiva de la Compañía el 23 de octubre de 2021. | Ver anexo |
18/08/2021 | 10:22:38 | Codigos de Buen Gobierno | Se retransmitió la Encuesta Código País año 2020 y se modificaron las Recomendaciones: 4.2 y 19.4 Rad. 4470486 del 18 de agosto 2021. | Ver anexo |
24/07/2021 | 14:58:36 | Decisiones de Junta Directiva | Se informa al mercado que la Junta Directiva el día de hoy aprobó los Estados Financieros del segundo trimestre de 2021. | Ver anexo |
24/04/2021 | 13:44:04 | Decisiones de Junta Directiva | Se informa sobre las decisiones relevantes tomadas por la Junta Directiva en reunión ordinaria celebrada el día de hoy. | Ver anexo |
19/03/2021 | 12:34:56 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjunta el Informe de la Junta Directiva aprobado por la Asamblea General de Accionistas el 19 de marzo de 2021 | Ver anexo |
19/03/2021 | 12:34:18 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjunta el Informe de Gestión del Representante Legal aprobado por la Asamblea General de Accionistas el 19 de marzo de 2021. | Ver anexo |
19/03/2021 | 12:33:40 | Decisiones de Asamblea | Se informa que la Asamblea General de Accionistas reeligió la firma RSM como revisores fiscales de la sociedad para el período 2021 - 2022, y fijó sus honorarios. | Ver anexo |
19/03/2021 | 12:33:11 | Cambio de Junta Directiva | Se informa la designación de la Junta Directiva elegida para el periodo 2021-2022 nombrada por la Asamblea General de Accionistas el 19 de marzo de 2021. | Ver anexo |
19/03/2021 | 12:32:33 | Informes de fin de Ejercicio | Se publica el informe de Cumplimiento del revisor fiscal a los Estados Financieros del ejercicio de 2020, presentado en la Asamblea General de Accionistas el 19 de marzo de 2021. | Ver anexo |
19/03/2021 | 12:31:06 | Informes de fin de Ejercicio | Se publica el informe Financiero del revisor fiscal a los Estados Financieros del ejercicio de 2020, presentado en la Asamblea General de Accionistas el 19 de marzo de 2021. | Ver anexo |
19/03/2021 | 12:30:11 | Informes de fin de Ejercicio | Se publica la Certificación a los Estados Financieros del ejercicio de 2020, aprobados por la Asamblea General de Accionistas, en cumplimiento de los deberes legales. | Ver anexo |
19/03/2021 | 12:29:07 | Informes de fin de Ejercicio | Se publica la Certificación de que trata el Art. 46 de la Ley 964 de 2005, en cumplimiento de los deberes legales. | Ver anexo |
19/03/2021 | 12:28:10 | Informes de fin de Ejercicio | Se publican las notas a los Estados Financieros de Fin de Ejercicio del año 2020, presentados y aprobados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 19 de marzo de 2021 | Ver anexo |
19/03/2021 | 12:27:25 | Informes de fin de Ejercicio | Se publican los Estados Financieros de Fin de Ejercicio del año 2020, presentados y aprobados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 19 de marzo de 2021. | Ver anexo |
19/03/2021 | 12:24:49 | Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea | Se informa que la Asamblea General de Accionistas de la sociedad, el 19 de marzo de 2021 aprobó el Proyecto de Distribución de Utilidades correspondiente al ejercicio del año 2020. | Ver anexo |
19/03/2021 | 12:23:49 | Decisiones de Asamblea | Se informan las decisiones tomadas por la Asamblea General de Accionistas en su reunión del 19 de marzo de 2021 | Ver anexo |
25/02/2021 | 18:26:05 | Citación a Asamblea Ordinaria | Inversiones Venecia S.A., se permite convocar a la Asamblea General de Accionistas a Reunión Ordinaria que se llevará a cabo el 19 de marzo de 2021 - 11:30 a.m. en la sede administrativa ubicada en la Hda. Tránsito Vía Herradura KM 3.5. Palmira | Ver anexo |
20/02/2021 | 19:14:47 | Decisiones de Junta Directiva | Se informa las decisiones tomadas por la Junta Directiva respecto de los Informes de Gestión para el año 2020 y la autorización de la presentación de los estados financieros a la Asamblea General de Accionistas. | Ver anexo |
20/02/2021 | 19:13:51 | Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea | Se informa el contenido del Proyecto de Distribución de Utilidades que será puesto en consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el 19 de marzo de 2021. | Ver anexo |
29/01/2021 | 09:57:17 | Codigos de Buen Gobierno | La Sociedad informa que diligenció y transmitió a la SFC el Reporte de Mejores Prácticas Corporativas para el año 2020, radicado con el número 4098281 del 29 de enero de 2021. | Ver anexo |
25/01/2021 | 15:51:13 | Decisiones de Junta Directiva | La Junta Directiva aprobó la política para evitar prácticas ilegales, no autorizadas o inseguras en la representación de los accionistas, para la próxima Reunión Ordinaria de AGA. | Ver anexo |
25/01/2021 | 15:50:33 | Decisiones de Junta Directiva | La Junta Directiva, aprobó convocar a la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo el día viernes 19 de marzo de 2021 a las 11:00 a.m. | N/A |
29/12/2020 | 03:59:47 | Avisos publicados por la sociedad | Se actualizó información de la entidad en el Registro Nacional de Valores y Emisores - Revisoría Fiscal y Miembros del Comité de Auditoría. | N/A |
23/09/2020 | 15:21:14 | Operaciones preacordadas | Valores Bancolombia S.A. informó con radicado 2020227619 del 21-Sep-2020 las nuevas condiciones de una operación preacordada, en razón a la no ejecución de la misma sobre acciones de INVENSA S.A publicada el 4 y 12 de agosto de 2020. Ver anexo adjunto. | Ver anexo |
23/09/2020 | 15:15:43 | Operaciones preacordadas | Valores Bancolombia S.A. informó con radicado 2020227624 del 21-Sep-2020 las nuevas condiciones de una operación preacordada, en razón a la no ejecución de la misma sobre acciones de INVENSA S.A publicada el 4 y 12 de agosto de 2020. Ver anexo (Op. 2) | Ver anexo |
23/09/2020 | 15:11:17 | Operaciones preacordadas | Valores Bancolombia S.A. informó con radicado 2020227621 del 21-Sep-2020 las nuevas condiciones de una operación preacordada, en razón a la no ejecución de la misma sobre acciones de INVENSA S.A publicada el 4 y 12 de agosto de 2020. Ver anexo (Op. 2) | Ver anexo |
19/09/2020 | 14:53:03 | Decisiones de Junta Directiva | En reunión del día de hoy 19 de septiembre de 2020, la Junta Directiva designó como Oficial de Cumplimiento Suplente al señor Luis Fernando Millán González identificado con cédula de ciudadanía número 16.762.770. | N/A |
12/08/2020 | 18:19:47 | Operaciones preacordadas | Valores Bancolombia S.A., con oficio radicado con el No. 2020181378-005 dio alcance a la operación preacordada sobre acciones de INVENSA S.A., publicada el 04 de agosto (Radicado 2020181378-001). Ver nuevas condiciones preacordadas en el anexo adjunto. | Ver anexo |
12/08/2020 | 18:15:10 | Operaciones preacordadas | Valores Bancolombia S.A., con oficio radicado con el No. 2020181602-012 dio alcance a la operación preacordada sobre acciones de INVENSA S.A., publicada el 04 de agosto (Radicado 2020181602-004). Ver nuevas condiciones preacordadas en el anexo adjunto. | Ver anexo |
12/08/2020 | 18:12:24 | Operaciones preacordadas | Valores Bancolombia S.A., con oficio radicado con el No. 2020181602-011 dio alcance a la operación preacordada sobre acciones de INVENSA S.A., publicada el 04 de agosto (Radicado 2020181602-003). Ver nuevas condiciones preacordadas en el anexo adjunto. | Ver anexo |
06/08/2020 | 17:48:36 | Codigos de Buen Gobierno | Bajo el Radicado No. 3803710, hoy se retransmitió Encuesta Código País 2019 por requerimiento Superfinanciera, Recomendaciones modificadas: 10.12, 10.13, 19.1, 31.1, 32.1, 10.7, 33.1, 33.2, 33.3 y 19.2. Además se complementaron los comentarios de otras. | Ver anexo |
04/08/2020 | 19:17:11 | Operaciones preacordadas | Mediante comunicación con radicado No. 2020181518-002-000, Valores Bancolombia S.A informó sobre una operación preacordada de acciones de Inversiones Venecia S.A. en los términos señalados en la comunicación anexa. | Ver anexo |
04/08/2020 | 19:00:49 | Operaciones preacordadas | Mediante comunicación radicada con el No. 2020181378-001-000, Valores Bancolombia S.A informó sobre una operación preacordada sobre acciones de Inversiones Venecia S.A. en los términos señalados en la comunicación anexa. | Ver anexo |
04/08/2020 | 18:49:48 | Operaciones preacordadas | Mediante comunicación radicada con el No. 2020181535-002-000, Valores Bancolombia S.A informó sobre una operación preacordada sobre acciones de Inversiones Venecia S.A. en los términos señalados en la comunicación anexa. | Ver anexo |
04/08/2020 | 18:45:10 | Operaciones preacordadas | Mediante comunicación radicada con el No. 2020181468-002-000, Valores Bancolombia S.A informó sobre una operación preacordada sobre acciones de Inversiones Venecia S.A. en los términos señalados en la comunicación anexa. | Ver anexo |
04/08/2020 | 18:40:37 | Operaciones preacordadas | Mediante comunicación radicada con el No. 2020181425-002-000, Valores Bancolombia S.A informó sobre una operación preacordada sobre acciones de Inversiones Venecia S.A. en los términos señalados en la comunicación anexa. | Ver anexo |
04/08/2020 | 18:35:10 | Operaciones preacordadas | Mediante comunicación con radicado No. 2020181602-004-000, Valores Bancolombia S.A informó sobre una operación preacordada de acciones de Inversiones Venecia S.A. en los términos señalados en la comunicación anexa. | Ver anexo |
04/08/2020 | 18:29:46 | Operaciones preacordadas | Mediante comunicación radicada con el No. 2020181602-003-000, Valores Bancolombia S.A. informó sobre una operación preacordada sobre acciones de Inversiones Venecia S.A. en los términos señalados en la comunicación anexa. | Ver anexo |
21/05/2020 | 18:54:04 | Cambio de Representantes Legales | Se informa al mercado sobre el registro mercantil en la Cámara de Comercio de Palmira de la designación, por parte de la Junta Directiva, al señor Gustavo Adolfo Canizales Espinosa en el cargo de Representante Legal Suplente de la sociedad. | N/A |
20/04/2020 | 18:08:14 | Avisos publicados por la sociedad | Atendiendo el requerimiento de la Superfinanciera, se adjunta comunicado informando acerca de los riesgos realcionados con la pandemia COVID-19 y su afectación en la Compañía. | Ver anexo |
20/03/2020 | 14:22:03 | Decisiones de Asamblea | La Asamblea General de Accionistas en reunión ordinaria celebrada el día de hoy, aprobó los estados financieros a diciembre 31 de 2019 y sus anexos de Ley, así como los Informes de Gestión, los cuales se encuentran en el archivo adjunto | Ver anexo |
20/03/2020 | 14:21:21 | Decisiones de Asamblea | Inversiones Venecia S.A. informa que la Asamblea General de Accionistas en su reunión ordinaria llevada a cabo hoy aprobó la reelección de la firma RSM para el período 2020-2021, y aprobó sus honorarios. | Ver anexo |
20/03/2020 | 14:20:38 | Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea | Inversiones Venecia S.A. informa que la Asamblea General de Accionistas en su reunión ordinaria llevada a cabo hoy aprobó el Proyecto de Distribución de Utilidades presentado por la Administración. | Ver anexo |
20/03/2020 | 14:19:56 | Decisiones de Asamblea | Inversiones Venecia S.A. informa que la Asamblea General de Accionistas en su reunión ordinaria llevada a cabo hoy aprobó informes de gestión y EEFF de 2019 y los demás documentos de ley, reeligió la Junta Directiva y reformó el Manual SARLAFT. | Ver anexo |
17/03/2020 | 15:36:00 | Citación a Asamblea Ordinaria | Inversiones Venecia S.A., se permite dar alcance a la convocatoria de Asamblea General de Accionistas citada para el 20 de marzo de 2020, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 398 del 13/03/2020. | Ver anexo |
28/02/2020 | 15:58:14 | Decisiones de Junta Directiva | Se informa la decisión de la Junta Directiva con relación a las medidas tomadas con el fin de evitar la realización de prácticas ilegales, no autorizadas e inseguras en la representación de los accionistas reunión de Asamblea General de Accionistas. | Ver anexo |
28/02/2020 | 15:57:32 | Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea | Se publica la información relacionada con el Proyecto de Distribución de Utilidades que se presentará a la Asamblea General de Accionistas para su aprobación en la reunión ordinaria del 20 de marzo de 2020. | Ver anexo |
28/02/2020 | 10:11:34 | Citación a Asamblea Ordinaria | Se informa sobre la convocatoria a la Asamblea General de Accionistas para el día 20 de marzo de 2020 a las 10:30 AM, se anexa aviso de convocatoria, que se publicará en la página web de la sociedad. | Ver anexo |
24/02/2020 | 14:15:46 | Cambio de Representantes Legales | La Junta Directiva en reunión del 22 de febrero de 2020, designó al señor Gustavo Adolfo Canizales Espinosa identificado con cédula de ciudadanía número 94.312.598 como representante legal suplente de la sociedad. | N/A |
24/02/2020 | 14:14:58 | Decisiones de Junta Directiva | Se informa al mercado sobre las decisiones tomadas por la Junta Directiva en la reunión del 22 de febrero de 2020, todas relacionadas con la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el próximo 20 de marzo. | Ver anexo |
30/01/2020 | 16:00:24 | Codigos de Buen Gobierno | Inversiones Venecia S. A. ha transmitido el Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas Código País para el año 2019, el informe quedó radicado bajo el número 3453809. | Ver anexo |
17/01/2020 | 18:54:00 | Cambio de Representantes Legales | Se informa al mercado sobre la renuncia del doctor Jesús Wilberto Perea Noguera al cargo de Subgerente y Representante Legal Suplente de la Sociedad. | Ver anexo |
05/11/2019 | 09:38:08 | Decisiones de Junta Directiva | En la reunión extraordinaria de la Junta Directiva se aprobaron los Estados Financieros intermedios de la Sociedad para el trimestre terminado el 30 de septiembre de 2019. | Ver anexo |
27/09/2019 | 15:27:16 | Codigos de Buen Gobierno | Por requerimiento de la Superfinanciera, se modificó la respuesta de la Recomendación 1.1 de la Encuesta Código País para el año 2018, la Encuesta fue retransmitida el 27/09/2019, Radicación Código 3228749 | Ver anexo |
30/07/2019 | 09:33:57 | Decisiones de Junta Directiva | El 27 de Julio de 2019 se presentó a la Junta Directiva el Informe del Oficial de Cumplimiento, el cual no tuvo observaciones. | Ver anexo |
29/07/2019 | 20:07:02 | Codigos de Buen Gobierno | Se informa que en la reunión ordinaria de Junta Directiva del 27 de julio de 2019 se aprobó el Código de Ética Empresarial para la Sociedad. | Ver anexo |
16/07/2019 | 16:46:44 | Cambio de Representantes Legales | Se informa al mercado la inscripción en el registro mercantil del nombramiento de Representante Legal Suplente que ya había sido informado por este medio. | Ver anexo |
16/07/2019 | 16:45:57 | Decisiones de Asamblea | Se informa al mercado sobre el registro mercantil de las decisiones de la Asamblea General de Accionistas que en su momento fueron reportadas por este medio. | Ver anexo |
09/05/2019 | 16:06:37 | Cambio de Representantes Legales | Se informa la designación del doctor Jesús Wilberto Perea Noguera como representante legal suplente en reemplazo del Ingeniero John Anderson Narváez Vásquez. | Ver anexo |
15/04/2019 | 14:30:09 | Cambio de Representantes Legales | Se informa al mercado sobre la renuncia del Ingeniero John Anderson Narváez Vásquez al cargo de Subgerente y Representante Legal Suplente de la Sociedad. | Ver anexo |
05/04/2019 | 16:53:57 | Informes de fin de Ejercicio | Se publica la Certificación de que trata el Artículo 37 de la Ley 222 de 1995, sobre los Estados Financieros de fin de ejercicio a 31 de diciembre de 2018. | Ver anexo |
01/04/2019 | 11:20:53 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjunta el Informe de la Junta Directiva para el año 2018, aprobado por la Asamblea General de Accionistas en su reunión ordinaria del 30 de marzo de 2019. | Ver anexo |
01/04/2019 | 11:20:07 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjunta el Informe de Gestión del Gerente para el año 2018, aprobado por la Asamblea General de Accionistas en su reunión ordinaria del 30 de marzo de 2019. | Ver anexo |
01/04/2019 | 11:19:21 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjunta opinión del Revisor Fiscal a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, aprobados por la Asamblea General de Accionistas en su reunión ordinaria del 30 de marzo de 2019. | Ver anexo |
01/04/2019 | 11:18:22 | Informes de fin de Ejercicio | Se publica la Certificación de que trata el Artículo 46 de la Ley 964 de 2005, sobre los Estados Financieros de fin de ejercicio a 31 de diciembre de 2018. | Ver anexo |
01/04/2019 | 11:17:23 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjuntan las notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, aprobados por la Asamblea General de Accionistas en su reunión ordinaria del 30 de marzo de 2019. | Ver anexo |
01/04/2019 | 11:15:47 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjuntan Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, aprobados por la Asamblea General de Accionistas en su reunión ordinaria del 30 de marzo de 2019. | Ver anexo |
01/04/2019 | 11:14:44 | Reforma de estatutos | Se informa sobre la reforma al estatuto social decidida por la Asamblea General de Accionistas en su reunión ordinaria del 30 de marzo de 2019. | Ver anexo |
01/04/2019 | 11:13:54 | Cambio de Junta Directiva | Se informa la designación por parte de la Asamblea General de Accionistas en reunión del 30 de marzo de 2019, de los miembros de Junta Directiva para el período 2019 - 2020. | Ver anexo |
01/04/2019 | 11:12:45 | Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea | Se adjunta el Proyecto de Distribución de Utilidades para el año 2019 aprobado por la Asamblea General de Accionistas en su reunión ordinaria del día 30 de marzo de 2019. | Ver anexo |
30/03/2019 | 16:23:30 | Decisiones de Asamblea | Se informa al mercado que el 30 de marzo de 2019 se celebró reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, en la cual se tomaron las decisiones que se resumen en el Anexo. | Ver anexo |
04/03/2019 | 17:11:28 | Informes de fin de Ejercicio | Se publica la Certificación de que trata el Artículo 46 de la Ley 964 de 2005, sobre los Estados Financieros de fin de ejercicio a 31 de diciembre de 2018. | Ver anexo |
02/03/2019 | 09:39:52 | Reforma de estatutos | Se informa sobre la reforma estatutaria que se propondrá para aprobación en la próxima reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas. | Ver anexo |
02/03/2019 | 09:39:03 | Decisiones de Junta Directiva | Se informa sobre las decisiones de la Junta Directiva relacionadas con la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas. | Ver anexo |
02/03/2019 | 09:38:28 | Decisiones de Junta Directiva | Se informa sobre las decisiones de la Junta Directiva relacionadas con la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas. | Ver anexo |
28/02/2019 | 21:53:09 | Decisiones de Junta Directiva | Se informa la decisión de la Junta Directiva con relación a las medidas tomadas con el fin de evitar la realización de prácticas ilegales, no autorizadas e inseguras en la representación de los accionistas reunión de Asamblea General de Accionistas. | Ver anexo |
28/02/2019 | 21:52:23 | Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea | Se publica la información relacionada con el Proyecto de Distribución de Utilidades que se presentará a la Asamblea General de Accionistas para su aprobación en la reunión ordinaria del 30 de marzo de 2019. | Ver anexo |
28/02/2019 | 21:51:37 | Citación a Asamblea Ordinaria | Se informa sobre la convocatoria a la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas que se celebrará el sábado 30 de marzo de 2019 a las 2:00 p.m. La convocatoria se realiza mediante citación personal enviada a cada accionista a su dirección. | Ver anexo |
31/01/2019 | 15:07:12 | Codigos de Buen Gobierno | En cumplimiento de la normatividad vigente, la Sociedad INVERSIONES VENECIA S. A. diligenció y transmitió la Encuesta Código País correspondiente al período 2018. El reporte quedó radicado bajo el Código No. 2780253 el 31 de enero de 2019. | Ver anexo |
28/12/2018 | 09:23:35 | Situaciones financieras del emisor | Se adjunta información relevante en atención a las decisiones adoptadas por la sociedad comercial Central Tumaco S. A. ¿ En Liquidación, en donde tiene inversiones la Sociedad. | Ver anexo |
23/11/2018 | 15:26:26 | Cambio en la composición accionaria del emisor | Se informa que en virtud de la liquidación de la sociedad Central Tumaco S. A. - En Liquidación, se adjudicaron las acciones correspondientes a su participación en el capital social a distintos accionistas, no se configura situación de control. | Ver anexo |
24/10/2018 | 08:26:22 | Decisiones de Junta Directiva | Se publican las decisiones relevantes adoptadas por la Junta Directiva en reunión ordinaria celebrada el día 20 de octubre de 2018. | Ver anexo |
15/08/2018 | 11:59:42 | Reforma de estatutos | El 6 de agosto de 2018 la Cámara de Comercio de Palmira inscribió la Escritura Pública 1956 de la Notaria 5 de Cali, relacionada con la inclusión del artículo 111 de los estatutos sociales. | N/A |
03/08/2018 | 19:09:27 | Codigos de Buen Gobierno | Se informa la retransmisión de la encuesta Código País a diciembre de 2017, con radicado No.2452171, realizada el 3 de agosto/18 con el detalle de cuales fueron las respuestas modificadas respecto a la primera transmisión. | Ver anexo |
20/07/2018 | 17:07:35 | Situaciones legales del emisor | Se informa del fallecimiento del Señor Santiago Salcedo Borrero, quien fuere miembro principal de Junta Directiva. | N/A |
05/06/2018 | 16:58:18 | Cambio de Revisor Fiscal | Con fecha 10 de mayo/18 la Cámara de Comercio de Palmira registro como revisor fiscal suplente de la Sociedad a Mayra Alejandra Galeano Figueroa con tarjeta profesional 218792-T y cédula No. 1.144.048.625, designada por la firma RSM. | N/A |
05/06/2018 | 16:57:45 | Cambio de Revisor Fiscal | Con fecha 10 de mayo/18 la Cámara de Comercio de Palmira registró como Revisor Fiscal Principal de la Sociedad a Angela Johana De Alba O. con Tarjeta profesional 225093-T y cédula No. 1.113.654.420, designada por la firma RSM. | N/A |
23/04/2018 | 12:14:10 | Decisiones de Junta Directiva | La Junta Directiva en reunión del 21 de abril de 2018 eligió como miembros del Comité de Auditoria a los Dres. Juan Fernando Saavedra Aulestia, Daniel de la Cuesta Valenzuela y Rodrigo Restrepo Delgado. | N/A |
24/03/2018 | 11:54:21 | Decisiones de Junta Directiva | El 22 de marzo de 2018 se inscribió en la Cámara de Comercio de Palmira al Ingeniero John Anderson Narváez Vásquez como Subgerente de la Sociedad. | N/A |
20/03/2018 | 21:44:06 | Multas o sanciones impuestas por entidades gubernamentales | Se adjunta información acerca de la Resolución No. 0290 del 6 de marzo de 2018 proferida por la Superintendencia Financiera de Colombia. | Ver anexo |
19/03/2018 | 15:47:12 | Reforma de estatutos | La Asamblea Ordinaria de Accionistas del 17 de marzo de 2018 aprobó la reforma parcial a los estatutos sociales sobre las obligaciones de la Sociedad, de los administradores y empleados de la misma en relación con el código país | Ver anexo |
19/03/2018 | 11:12:59 | Cambio de Junta Directiva | Se adjunta Junta Directiva elegida en Asamblea Ordinaria de Accionistas del 17 de marzo de 2018 por el período marzo 2018-marzo 2019. | Ver anexo |
19/03/2018 | 11:09:46 | Cambio de Revisor Fiscal | La Asamblea Ordinaria de Accionistas del 17 de marzo de 2018, eligió como Revisor Fiscal de la Compañía a la firma RSM por el período marzo 2018 - marzo 2019. | N/A |
19/03/2018 | 11:07:32 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjuntan estados financieros y notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2017, aprobados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 17 de marzo de 2018. Se adjunta la opinión del Revisor Fiscal y certificaciones de ley | Ver anexo |
19/03/2018 | 10:58:50 | Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea | Se adjunta proyecto de distribución de utilidades aprobado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 17 de marzo de 2018. | Ver anexo |
06/03/2018 | 16:23:42 | Citación a Asamblea Ordinaria | Se adjuntan medidas tomadas en la sociedad para la celebración de la Asamblea de Accionistas a fin de garantizar la participación efectiva y el ejercicio de los derechos políticos de los accionistas. | Ver anexo |
26/02/2018 | 16:48:57 | Citación a Asamblea Ordinaria | Se adjunta convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas enviada a cada uno de los accionistas de la Sociedad. | Ver anexo |
12/02/2018 | 15:27:43 | Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea | Se adjunta proyecto de distribución de utilidades aprobado en reunión de Junta Directiva Extraordinaria del 10 de febrero de 2018. | Ver anexo |
12/02/2018 | 15:25:41 | Decisiones de Junta Directiva | La Junta Directiva en reunión Extraordinaria del 10 de febrero de 2018 aprobó: 1) Informe de Gestión, Estados Financieros y Notas al 31 de diciembre de 2017. 2) Asamblea General de Accionistas para el 17 de marzo de 2018 a las 2:00 pm | N/A |
07/02/2018 | 17:32:36 | Multas o sanciones impuestas por entidades gubernamentales | Se adjunta información acerca de la Resolución No. 0083 de la Superintendencia Financiera de Colombia | Ver anexo |
31/01/2018 | 16:49:59 | Codigos de Buen Gobierno | INVENSA S.A. diligenció y transmitió la encuesta Código País correspondiente al período 2017, Código de radicado 2094304 | Ver anexo |
29/01/2018 | 11:02:25 | Decisiones de Junta Directiva | La Junta Directiva en su reunión del 25 de enero de 2018 eligió como subgerente al Ingeniero John Anderson Narvaéz Vasquez. | N/A |
29/01/2018 | 10:58:53 | Situaciones de control del emisor | El dia 25 de enero de 2018 se retransmitieron los Estados Financieros de la Sociedad en lenguaje XBRL con corte a diciembre 31 de 2016 en miles de pesos colombianos, para dar cumplimiento al requerimiento con radicación 2017056695-006-000 | N/A |
15/12/2017 | 12:39:08 | Cambio de Representantes Legales | El día 13 de diciembre de 2017 se inscribió en Cámara de Comercio de Palmira al Dr. Armando Orejuela Forero como Gerente de la sociedad. | N/A |
01/11/2017 | 12:27:10 | Multas o sanciones impuestas por entidades gubernamentales | Se adjunta información acerca de la resolución de la SFC 0267 del 17 de febrero de 2017. | Ver anexo |
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